Um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, enviado à CPI do Crime Organizado no Senado, aponta operações financeiras com indícios de irregularidades envolvendo empreendimentos associados ao empresário Nelson Tanure, investigado pela Polícia Federal. Entre os pontos levantados estão uso de dinheiro em espécie e garantias com valores inflados em empréstimos ligados ao Banco Master.
Segundo reportagem da Folha de S. Paulo publicada nesta sexta-feira (10), o relatório abrange o período de 2022 a 2025 e identifica movimentações em espécie acima dos limites previstos, indicando uso de dinheiro vivo em etapas das transações analisadas.
Um dos casos citados envolve uma operação de R$ 468,8 milhões da empresa BTG Empreendimentos, realizada em setembro de 2024, que teria incluído recursos em espécie. A defesa de Tanure afirma que ele não possui relação societária com o Banco Master e que atuou apenas como cliente, enquanto a defesa de Daniel Vorcaro não respondeu aos questionamentos.
