As autoridades brasileiras investigam a atuação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro como possível “dono oculto” da instituição de pagamentos Entrepay, liquidada pelo Banco Central do Brasil nesta sexta-feira (27). O diretor da empresa, Antônio Carlos Freixo Júnior, teve bens indisponibilizados e é apontado como operador que utilizava a estrutura da instituição em benefício de Vorcaro. As informações são do Estadão.
As suspeitas indicam que a relação seguia modelo semelhante ao do vínculo entre o Banco Master e a Reag Investimentos, envolvendo uso de fundos em esquemas de fraude e lavagem de dinheiro investigados pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero. Freixo Júnior também é alvo das investigações e já foi acusado, ao lado de Vorcaro, em processo da Comissão de Valores Mobiliários por irregularidades no mercado financeiro.
Segundo o Banco Central, a liquidação da Entrepay considerou problemas financeiros e violação de normas que colocaram credores em risco. Vorcaro está preso desde 4 de março e negocia delação premiada. A medida pode impactar empresas como Mastercard, Visa e Nubank, que tinham exposição à empresa.
